Задержаны "черные банкиры", обналичившие 7 млрд руб.
В Волгоградской области задержаны нелегальные финансисты, обналичившие более 7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
В течение трех лет 13 жителей города Волжского незаконно занимались инкассацией и обналичиванием денег, "заработав" в итоге более 50 млн рублей.
К услугам "черных банкиров" прибегали различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, скрывавшие доходы от налогообложения. За время преступной деятельности через счета фирм-"однодневок" группировка обналичила более 7 млрд рублей.
В результате обысков были обнаружены и изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных, бухгалтерские документы.
Шестеро членов преступной группы, в том числе организатор, задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.
По факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Обязательная аттестация рабочих мест вашей организации приводит к новым расходам? Известно несколько действенных способов, как существенно уменьшить затраты, с помощью которых получится возвратить почти всю стоимость необходимой аттестации.
Для большинства организаций открытие нового бизнеса или любые изменения в старом виде деятельности (реорганизация, изменение местонахождения) сопряжены, как правило, с обязанностью уведомлять, как местные внебюджетные фонды и налоговые инспекции, так и другие...
Когда фирма или какой-нибудь частный предприниматель не выполнили определенные требования об уплате налога, об уплате штрафа или пеней в отведенный срок, то накопившийся долг перед государством вправе взыскать налоговая инспекция (за счет денежных средств на счетах или иногда за счет другого имущества фирмы)...
Здравствуйте.
